Väliraportti – taloussuunnittelu työryhmä - PowerPoint Presentation

Slide1

Väliraportti – taloussuunnittelu työryhmä

28.2.2018

www.pirkanmaa2019.fi

1

Sisällysluettelo ohje

Työryhmän työn vaihe

Riskienhallinta Muut huomiot ja terveiset uudistusvalmistelulle

28.2.2018

www.pirkanmaa2019.fi

2

1. Työryhmän työn vaihe - raportti

Taloussuunnittelu ja tiedolla johtamisen työryhmä kokoontui 4 kertaa loka-tammikuun aikana

Helmikuusta 2018 taloussuunnittelu ja tiedolla johtaminen koontuvat kahtena erillisenä työryhmänä Taloussuunnittelulla toimii kolme alatyöryhmää:Maakunnan talouden simulointiTuotteistus ja kustannuslaskenta

Maku tahe -palvelut ja toiminnotMaakunnan talouden simulointiin on valmistauduttu kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2016 taloustilaston tietopohjaa analysoimalla. Lisätietoja maakunnan talouden kokonaisuuden hahmottamiseksi on kuntiin lähetetty kysely helmikuussa 2018. Maakunnan kustannusten kehitystä ja rahoituksen riittävyydestä on tehty alustavat laskelmat.

Tuotteistuksen osalta alatyöryhmä on kommentoinut luonnoksella ollutta JHS-palveluluokitusta sekä JHS- kustannuslaskenta.

Maku

tahe

-palvelujen ja toimintojen osalta on pidetty joulukuussa työpajapäivä. Työpajapäivässä kerättiin aineistoa talouden prosesseista tietojärjestelmien ja lähettävien organisaatioiden näkökulmasta. Pirkanmaan

tahe

-yhtiön perustamisprojekti on käynnistynyt ja alatyöryhmä työstää maakunnan palvelutarvetta.

Taloussuunnittelun osalta työryhmä on käsitellyt tuottamisen ja järjestämisen malliluonnoksia sekä muita työryhmiltä tulleita toimeksiantoja. Taloussuunnittelu -työryhmä on esittänyt kriittisen näkemyksensä palvelualakohtaisesta mallista, mikäli ns. ikäryhmättömät palvelu jaetaan palvelualoihin. Työryhmän haluaa nostaa esiin, että taloudenohjauksen toimivuus varmistetaan ja realistista toteuttaa valittavassa järjestämisen mallissa, sillä talous on yksi merkittävimmistä ohjausprosesseista uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Lisäksi työryhmä on käsitellyt talouden ohjauksen lähtökohtia eri organisointitapojen vaihtoehtojen näkökulmasta.

Työryhmän toimeenpanosuunnitelmaan tehtiin muutamia täsmennyksiä joulukuussa ja on nyt ajantasainen. Työryhmän työ painottuu kevääseen 2018 ja tällä hetkellä työryhmän työ on aikataulussa, mutta vaarana on jäädä aikataulusta, mikäli riittävää työpanosta ei saada keväälle koetalousarvion valmistelutehtäviin. Työryhmän työskentelyyn vaikuttaa olennaisesti päätöksenteko järjestämisen ja tuottamisen malleista, sillä ilman niitä työryhmä ei voi suunnitella talousarvion rakennetta. Tavoitteet ovat realistisia mikäli muiden työryhmien työ pysyy aikataulussa.Tärkeimmät asiat ovat talouden simulointi sisältäen koetalousarvion suunnittelun ja tietopohjan, maakunnan talousarvion rakenteen ja talousprosessin suunnittelu (osana strategiaprosessia), maakunnan talouden tietojärjestelmien valinta sekä alustava integraatiosuunnitelma tietojärjestelmien näkökulmasta, talouden ohjausmalli osana maakunnan ohjausmalleja sekä talous osana hallintosääntöä ja omistusohjausta. Lisäksi osallistua maakunnan tahe-yhtiön perustamisprosessiin.

28.2.2018

www.pirkanmaa2019.fi

3

2. Riskienhallinta - raportti

Taloussuunnittelu työryhmä tunnisti useita riskejä työryhmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja siihen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia.

Riskienhallinta on käsitelty työryhmässä 22.11. pienryhmätyöskentely, jonka perusteella muodostettiin työryhmän riskiprofiili. Mukana riskeissä on myös tiedolla johtamisen näkökulma.Varsinaisesti ei ole sovittu riskienhallinnan prosessia työryhmässä. Käsitellään tarvittaessa mikäli riskeissä havaintaan muutoksia ja projektipäällikkö ylläpitää taulukkoa.

Riskienhallinnan keskeiset huomiot (uhat/mahdollisuudet) ja esitetyt toimenpiteet riskien poistamiseksi, lieventämiseksi tai sietämiseksi:Strategisena uhkakuvana, ettei rahoitus riitä v. 2020 ja simulointi ei onnistu heikon tietopohjan vuoksi. Toimenpiteenä mahdollisimman realistisen tilannekuvan laatiminen maakunnan tilanteesta ohjausneuvottelujen tueksi.

Uudistuksen strategisia linjauksien valmistelu viivästyy ja samalla työryhmä ei saavuta tavoitteitaan.

Järjestäjän ja tuottajan rakenteet tarvitaan talousarvion suunnittelemista varten. Toimenpiteenä työryhmä tuo esiin näkemystään linjausten saamisen merkitystä, jotta työryhmä pääsee työssään keväällä asetettuihin tavoitteisiin. Aikaa on suhteessa vähän. Koetalousarvio laadinnan suunnittelu on huhti-toukokuulla.

Aikataulu on tiukka resursseihin nähden, koska työtä edistetään oman työn ohella. Toimenpiteenä tiedolla johtamisen eriyttäminen omaksi ryhmäksi tuo työryhmälle mahdollisuuden keskittyä aikataulullisesti tiukassa tilanteessa vain talouden asioihin. Mahdollinen suunnitteluresurssin saaminen muutostiimiin koetalousarviota varten pienentää riskiä.

28.2.2018

www.pirkanmaa2019.fi

4

3. Muut huomiot ja terveiset uudistusvalmistelulle

Muut terveiset muutosjohdolle ja uudistusvalmistelulle (pullonkaulat, haasteet, ratkaisuesitykset)

Talouden tietojärjestelmien osalta valinta tulee saada tehtyä kevään aikana, jotta tekniset siirrot saadaan toteutettua aikataulussaJärjestäjän ja palvelutuotannon rakenteet tulee olla valmiina koetalousarvion laadintaa varten. Valittujen rakenteiden tulee tukea talouden ohjausta. Talous korostuu ohjauksessa maakunnan tiukan taloudellisen liikkumavaran vuoksi. Alustavien laskelmien mukaan toimintaa joudutaan sopeuttamaan rahoituksen riittämättömyyden näkökulmasta mikäli rahoituspohja osoittautuu nykylaskelmien mukaiseksi ja

näin ollen talouden sopeutuksen ohjaukseen tulee olla valmiudet Koetalousarvion laadinta vaatii talouden lisäksi myös toiminnan yleisiä tavoitteita ja strategisia suuntaviivoja

Koetalousarvion laadintaa varten muutostiimiin tulisi saada

lisäresurssointia

, sillä lähettävät organisaatiot eivät pysty antamaan riittävästi työpanosta

28.2.2018

www.pirkanmaa2019.fi

5